Cathay Bank - Tips on L/C Fraud Prevention


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雖然沒有極簡單的方法去查出或預防偽造信用狀，但是有重點的警告提示可以指出偽品以及需要注意之處。文件人員和帳戶專員必須熟悉各種警告，以有效降低偽品的風險。某些標誌包括：

	文件差異
	缺少下列項目之一的信用狀：申請人或受益人的名稱和地址，開立或通知銀行的名稱和地址，指定或未定的貨幣金額與類型，發出即期或遠期的匯票，有效日期，商品的一般描述，或是必須伴隨信用的文件類型和數量。
	未簽名的信用狀。
	受益人許多關於信用發行的疑問；受益人顯現出來的急迫感和/或憤怒的抱怨。
	信用狀或文件出現在沒有信用紀錄的銀行中。
	由尚未經由收納銀行測試的電報開啟的信用狀。
	信用狀中有不清楚的港口和/或地點，無法由電話或是電報聯絡。

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