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國 泰 銀 行 全 球 企 業 範 圍 反 洗 黑 錢 (AML) 及 反 恐 融 資 (CTF) 方案

Cathay-Bank-AML-Questionnaire_1國泰銀行堅決遵守執行由美國財政部和國稅局頒佈的所有法規條例﹐ 包括銀行保密法案 (BSA)﹐反洗黑錢法案 (AML) 以及愛國者法案。本銀行不會與外資空殼銀行有任何形式的商業來往。為了有效地履行上述所有法律規章賦于的責任﹐經國泰銀行董事會審批後﹐本行已經委任了一位條例執行專員負責 BSA/AML 及 OFAC 等條例的執行﹐協調和跟進﹔同時﹐我們撰寫了一套預防計劃以協助執行反洗黑錢反恐融資方案。

國泰銀行全球企業範圍反洗黑錢反恐融資方案由一系列健全的方針策略﹐程序步驟﹐內部監控和操作系統組成。整個方案的設計既能夠幫助我們監察以及防止任何可疑的金融活動﹐例如清洗黑錢等﹐ 能確立所有相關記錄的保存程序。作為整個方案的一部份﹐國泰銀行已經建立了客戶識別程序 (CIP)﹐在和客人建立正常業務關係之前﹐該系統會幫助我們確定客人的身份。只要有任何不尋常的、可疑的、甚至是違法的行為發生﹐國泰銀行會向有關執法機構通報。同時﹐我們向員工定期安排復習進修培訓﹔而本銀行亦會對該方案實施年度獨立審查測驗。

 

國 泰 銀 行 反 洗 錢 (AML) 問 卷

國泰銀行以 Wolfsberg 出版的銀行年鑒中的 Almanac AML 調查問卷作樣本﹐為大家準備了一份 AML 問卷以供參考。如果任何金融機構需要更多關於本銀行執行反洗黑錢反恐融資方案的資料﹐請點擊以下按鍵﹐查閱或列印相關文件。

PDF icon 問卷 (PDF)

 

 

愛 國 者 法 案 證 書 (Patriot Act Certification)

國泰銀行已準備一份國際認可的愛國者法案證書 (PAC) 以供任何金融機構索取及使用。請點擊以下鏈接查看/列印相關文件。

PDF icon 證書 (PDF)

 

 

如 有 問 題

如果閣下的公司或機構持有國泰銀行商業代理帳戶而該帳戶沒有列在我們的愛國者法案證書 (PAC) 上﹐或如果您有更多關於本銀行執行反洗黑錢及反恐融資方案的問題﹐ 請聯絡 Marisa_Derojas@Cathaybank.com.

 

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1-800-9CATHAY

(1-800-922-8429)

客戶服務:週一至週五美國西岸時間上午六時至下午六時。

「國泰銀行一線通」提供24小時帳戶查詢服務。

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