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Banca en Línea

Consulado de China y otras estafas de 2018

Personas han informado recientemente que han recibido llamadas grabadas del Consulado chino que indican que el individuo tiene un trabajo importante en el consulado que debe completarse, o que hay una investigación de fraude u otro pretexto. El mensaje de la persona que llama está en chino. Se le indica a la persona que devuelva la llamada a un número donde el defraudador les ordena que transfieran fondos para resolver el problema, o le pide información personal que podría usarse para cometer fraude o robo de identidad.

Las personas continúan recibiendo llamadas supuestamente del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) u otra agencia de aplicación de la ley que les informa que serán arrestados si no pagan de inmediato los impuestos atrasados o algún tipo de multa, y la persona debe organizar el pago inmediato a la persona que llama a través de Western Union, iTunes u otra tarjeta prepaga, etc.

Si recibe este tipo de llamadas, cuelgue el teléfono. Estas llamadas son sistemas de estafa por teléfono (solo disponible en inglés y español).

Estafa con el formulario W-8BEN

Existe una nueva estafa donde participan delincuentes que envían por correo o fax una carta a extranjeros no residentes (o presuntos extranjeros no residentes) donde se indica que la persona debe validar su información ante el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) a través de un nuevo formulario W-8BEN. El formulario no es un formulario W-8BEN real, es falso. El formulario W-8BEN falso solicita datos personales como número de pasaporte y códigos PIN. En el formulario W-8BEN verdadero no se solicita ninguno de esos datos. La carta o el fax que se envía con el formulario W-8BEN falso también hacen referencia a un formulario W9095, que no existe. Los delincuentes utilizan la información del formulario W-8BEN falso para cometer fraudes y robos de identidad.

Consulte el sitio web de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) (disponible solamente en inglés y español) para obtener más información sobre las estafas.


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