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Actualización de fraudes telefónicos y estafas

Actualización de fraudes telefónicos y estafas


Personas han informado recientemente que han recibido llamadas grabadas del Consulado chino que indican que el individuo tiene un trabajo importante en el consulado que debe completarse, o que hay una investigación de fraude u otro pretexto. El mensaje de la persona que llama está en chino. Se le indica a la persona que devuelva la llamada a un número donde el defraudador les ordena que transfieran fondos para resolver el problema, o le pide información personal que podría usarse para cometer fraude o robo de identidad.

Las personas continúan recibiendo llamadas supuestamente del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) u otra agencia de aplicación de la ley que les informa que serán arrestados si no pagan de inmediato los impuestos atrasados o algún tipo de multa, y la persona debe organizar el pago inmediato a la persona que llama a través de Western Union, iTunes u otra tarjeta prepaga, etc.

Si recibe este tipo de llamadas, cuelgue el teléfono. Estas llamadas son sistemas de estafa por teléfono (solo disponible en inglés y español).

 

Estafa con el formulario W-8BEN

Existe una nueva estafa donde participan delincuentes que envían por correo o fax una carta a extranjeros no residentes (o presuntos extranjeros no residentes) donde se indica que la persona debe validar su información ante el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) a través de un nuevo formulario W-8BEN. El formulario no es un formulario W-8BEN real, es falso. El formulario W-8BEN falso solicita datos personales como número de pasaporte y códigos PIN. En el formulario W-8BEN verdadero no se solicita ninguno de esos datos. La carta o el fax que se envía con el formulario W-8BEN falso también hacen referencia a un formulario W9095, que no existe. Los delincuentes utilizan la información del formulario W-8BEN falso para cometer fraudes y robos de identidad.

Consulte el sitio web de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) (disponible solamente en inglés y español) para obtener más información sobre las estafas.



Cathay Bank

La comunicación por correo electrónico no es segura

No incluya información sensible como los números de cuenta u otra información personal como el número del Seguro Social o número de identificación tributaria, número de licencia de conducir, etc. en ningún correo electrónico que nos envíe mediante este enlace.